Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Срок за финансовые махинации. Что такое мошенничество в особо крупном размере». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений, совершаемых на территории России, уступая в количественном выражении лишь краже. Так, из 1 167 100 зарегистрированных в России преступлений за период с января по июль 2022 года доля мошеннических составов превысила 16,5 % (192 988 преступных деяний).
Распространенность мошенничества как преступления
При столь большом количестве совершенных преступлений в виде мошенничества, правоохранительным органам удается раскрыть не более трети преступных деяний. Кроме того, еще меньше уголовных дел по мошенничеству доходит до суда – порядка 1/7 от всех возбужденных уголовных дел. Связано это как с проблемами в установлении виновных лиц по отдельным видам мошенничеств (например, по мошенничествам с использованием электронных средств платежа), так и с тем, что ст. 159 УК РФ зачастую незаконно используется для решения гражданских споров и конфликтов в предпринимательской сфере.
Распространенность уголовных дел по мошенничеству уже давно привела к тому, что любой адвокат, хотя бы пару лет активно оказывающий правовую помощь в сфере уголовного судопроизводства, обязательно имеет опыт работы по соответствующим статьям уголовного закона, а именно по ст. 159, ст.ст. 159.1-159.3, ст.ст. 159.5-159.6 УК РФ. Что же такое мошенничество как преступление и на что следует обратить внимание при защите от предъявленного обвинения по указанным статьям?
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности. Отдельные виды мошенничества
Уголовная ответственность за совершение мошенничества в сфере предпринимательской деятельности может наступить по всем статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за мошеннические действия: 159, 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ,
Отдельный вид мошенничества в сфере предпринимательской деятельности – мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, предусмотрен частями 5-7 ст. 159 УК РФ. По указанным частям ст. 159 УК РФ можно привлечь к ответственности только в том случае, когда сторонами неисполненного договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации. Если хотя бы одной из сторон договора является физическое лицо, применить чч. 5-7 ст. 159 УК РФ нельзя.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств с причинением значительного ущерба потерпевшему. Значительный ущерб составляет от 10 000 рублей до 3 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории преступлений средней тяжести; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Ч. 6 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в крупном размере. Крупный размер составляет от 3 000 000 рублей до 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений. Наказание за его совершение, особенности назначения санкции, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Ч. 5 ст. 159 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за непреднамеренное неисполнение договорных обязательств в особо крупном размере. Крупный размер составляет сумму свыше 12 000 000 рублей. Данное преступление относится к категории тяжких преступлений; наказание за его совершение, особенности назначения наказания, основания освобождения от ответственности и (или) наказания полностью аналогичны таковым за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, с ними Вы можете ознакомиться выше в нашей статье, в ее части, посвященной ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Что касается отдельных видов мошеннических действий, предусмотренных ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6 УК РФ, то ответственность, наказание и основания освобождения по указанным статьям и их частям соответствует таковым по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ, соответственно, Вы можете полностью применить все изложенные нами выше сведения по частям 1, 2, 3 и 4 ст. 159 УК РФ и к ним, за исключением следующих обстоятельств.
Части 1 всех данных статей относятся к категории преступлений небольшой тяжести, но по ч. 1 ст. 159.1, 159.2, 159.5, 159.6 УК РФ предусмотрено более мягкое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ, так как по указанным статьям вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет предусмотрен арест сроком до 4 месяцев, а, следовательно, заключать под стражу по указанным преступлениям нельзя ни при каких обстоятельствах.
В то же время по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ предусмотрено более суровое наказание, чем по ч. 1 ст. 159 УК РФ – вместо наказания в виде лишения свободы сроком до 2 лет, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет, что, впрочем, никак на изменение правовых последствий не влияет.
В отношении ст. 159.1 и 159.2 установлены иные виды крупного и особо крупного размера, нежели по ст. 159 УК РФ: крупный размер составляет свыше 1 500 000 рублей, а особо крупный – свыше 6 000 000 руб.
Ответственность по статьям 159.1–159.6
Мошенничество в финансово-кредитной сфере (ст. 159.1) чревато, кроме штрафов, еще и обязательным исправительным или принудительным трудом. А также запретом на свободное перемещение и 4-месячным арестом. Если же присутствовал групповой сговор, наказание возрастает до 4 лет лишения свободы с ограничением передвижения на год.
Крупный ущерб или использование служебного положения могут обернуться 6-летним лишением свободы в сочетании со штрафом до 80 000 руб. (либо в размере полугодового дохода), а также с запретом на перемещение до 18 мес.
Организованная группа (или особо крупный ущерб) делают безальтернативным наказанием лишение свободы сроком до 10 лет. Суд также может добавить и штраф до 1 млн руб. (или в размере 3-летнего дохода) и 2 года запрета на свободу перемещения.
Наибольшее наказание за махинации с соц.выплатами по статье 159.2 — до 6 лет лишения свободы. Конечно, со штрафом до 80 000 руб. (либо в размере полугодового дохода) и с ограничением передвижения до 18 мес.
Аналогичное максимальное наказание предусмотрено и за незаконную деятельность с платежными картами (ст. 159.3), а также за обман страховой компании (ст. 159.5).
В сфере же компьютерных технологий статья 159.6 карает мошенничество 10-летним сроком лишения свободы. Штраф здесь может достичь 1 млн руб. либо величины 3-летнего дохода. А ограничение свободного перемещения — 2 лет.
С юридической точки зрения нельзя назвать мошенничеством противоправные действия, сопровождающиеся злоупотреблением доверием или обманом к любому лицу, если они не повлекли за собой хищение имущества, причиняющее ущерб. Те случаи, когда полученная обманным способом чужая собственность удерживается впоследствии силой, также не попадают под рассматриваемую категорию преступлений. Например, злоумышленник попросил у прохожего сотовый телефон, чтобы совершить очень важный звонок. Получив мобильный, он тут же скрывается в неизвестном направлении. Согласно Уголовному кодексу, данное преступление расценивается как грабеж. Если имущество попадает в руки злоумышленника посредством угроз в адрес владельца, то это «Мошенничество» (УК РФ) указывает, что преступный акт считается завершенным с момента, когда злоумышленник начинает спокойно распоряжаться присвоенной собственностью или правами на нее.
В местах, где большая проходимость, часто собираются люди, можно встретить цыган, гадалок, целителей. Работают они как группами, так и в одиночку. Внешне они выглядят достаточно простыми и подчас необразованными. Однако за этим скрывается глубокое знание человеческой психологии, способность определять наиболее подходящих для обмана жертв. В основном действия таких мошенников направлены на молодежь и женщин. Злоумышленники выслушивают их проблемы, выражают сочувствие и готовность помочь за небольшую плату. Нередко преступники используют угрозы, давление, внушение, говоря о том, что если ничего не предпринять сейчас, то впоследствии будет еще хуже. «Целители», таким образом, добиваются многократного посещения жертвами их сеансов. В итоге, как правило, желаемого результата не наступает. Вернуть деньги в таких случаях можно, но достаточно проблематично.
Определение понятия «мошенничество»
Отдельной категорией стоят корыстные правонарушения, цель которых все та же, а вот способ совершения отличается. Речь идет о мошенничестве. УК РФ трактует данное преступное деяние как завладение чужим имуществом или имущественным правом путем применения обмана или с помощью злоупотребления доверием другого лица. То есть владелец вещи или финансовых средств передает их злоумышленнику самостоятельно, не подозревая того, что последний не собирается выполнять свои обещания.
Как правило, подобные махинации выполняются организованно, и к их осуществлению преступники готовятся заранее длительный срок. Если речь идет о договорных правоотношениях, то зачастую для обмана лица используются поддельные материалы и фиктивные документы.
В наши дни мошенничество в особо крупном размере набирает обороты, поскольку современные технологии представляют собой довольно благотворную почву для его развития. Способы незаконного получения чужого имущества и ответственность за их реализацию будут рассмотрены далее.
Как и другие статьи УК, статья о мошенничестве также имеет деление на части, каждая из которых предусматривает разные санкции (разный срок) за совершение махинаций. Но, кроме санкции, отличия есть и в гипотезе, которую имеет данная статья УК, а именно в определении размера нанесенного потерпевшему лицу ущерба.
Следует обратить внимание на характеристику личности мошенника. Поскольку осуществление преступного плана неразрывно связано с обманом другого человека, мошенники обычно являются неплохими психологами, но при этом абсолютно лишены таких чувств, как угрызение совести или жалость. Чем «крупнее» мошенник, тем больше специальных знаний требуется ему для достижения цели.
Выделяют два вида мошеннических действий:
- Договорное мошенничество;
- Внедоговорное.
Осуществление договорного мошенничества напрямую связано с заключением сделок, подписанием договоров, расписок, залоговых документов. Несложно догадаться, что махинация заключается в фиктивности таких договоров, а также использовании поддельных документов, что выявляется через определенный срок. Как правило, такие преступные деяния влекут за собой крупные финансовые потери для потерпевшего лица, поэтому регулирует их статья УК.
Отягощающие и смягчающие обстоятельства
На смягчение приговора вправе рассчитывать преступники:
- не достигшие совершеннолетия;
- беременные;
- являющиеся отцами или матерями малолетних детей;
- совершившие злодеяние ввиду тяжких жизненных обстоятельств;
- совершение правонарушение по принуждению;
- спровоцированные потерпевшим;
- составившие явку с повинной и оказывающие всяческую помощь следствию;
- оказывающие помощь потерпевшему.
Обратите внимание! В некоторых случаях раскаяние преступников позволяет им полностью избежать наказания за мошенничество в мелких размерах. Данная возможность имеется лишь у злоумышленников, совершивших преступление вплоть до средней тяжести.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель праве требовать увеличение срока или размера штрафа при наличии следующих обстоятельств:
- рецидив;
- наличие тяжелых последствий, к которым привело мошенничество;
- совершение злодеяние в группе;
- повышенная активность во время совершения правонарушения;
- привлечение к преступлению недееспособных или несовершеннолетних граждан;
- наличие конкретных мотивов;
- потерпевший в момент совершения мошенничества находился при исполнении долга;
- жертвой является беременная женщина или беззащитное лицо;
- применение мер особой жестокости во время совершения злодеяния;
- использование служебного положения;
- использование удостоверение органов власти;
- преступление совершило лицо, являющее родителем несовершеннолетнего подростка.
Адвокаты по мошенничеству – это уголовные адвокаты, не только знающие нюансы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но также знающие основы гражданского, финансового права, разбирающиеся в особенностях хозяйственной деятельности коммерческих предприятий.
Адвокаты широкого профиля, как правило, не обладают необходимым опытом защиты по уголовным делам именно предпринимателей, поэтому не всегда могут в полной мере оказать квалифицированную правовую помощь.
Адвокаты АК «Судебный адвокат» имеют многолетнюю практику защиту руководителей коммерческих предприятий и собственников бизнеса, обвиняемых в совершении мошенничества. На страже Ваших интересов стоят адвокаты с опытом работы в следственных органах, соответственно, нам хорошо известны все особенности ведения предварительного расследования по мошенническим составам. Эти знания наши адвокаты используют, чтобы оказаться на «шаг впереди» стороны обвинения и сделать максимум для Вашей защиты.
Деление преступлений на категории в зависимости от степени их тяжести имеет очень важное значение в уголовном праве. Категория совершенного уголовно-наказуемого деяния влияет, например:
- на возможность прекращения уголовного дела в определенных случаях;
- право на применение амнистии;
- вид рецидива;
- вид исправительного учреждения, где придется отбывать наказание и многое другое.
| Статья УК | Степень тяжести | Давность наступления ответственности (с даты совершения) |
| 158.1 | небольшая | 2 года |
| 159 ч. 1 | небольшая | 2 года |
| 159 ч. 2 | средняя | 6 лет |
| 159 ч. 3 | тяжкая | 10 лет |
| 159 ч. 4 | тяжкая | 10 лет |
Как подать заявление на мошенника – образец
Если гражданин столкнулся с фактом мошенничества, то необходимо обратиться в компетентные государственные органы:
- Полиция.
- Прокуратура.
При обращении в полицию необходимо заполнить заявление. Документ не имеет строгой формы заполнения, но должен содержать следующую информацию:
- Наименование государственного органа.
- Персональные данные пострадавшего – Ф.И.О., место регистрации, контактный телефон.
- Суть обращения – подобная информация о произошедшем преступлении.
- Просьба о проведении расследования.
- Доказательная база – список прилагающихся документов/материалов, доказывающих выдвигаемые обвинения.
- Дата и подпись заявителя.
Понятие мошенничества согласно статьи 159 УК РФ
Законодательная база определила в статье 159 УК РФ понятие мошенничества, как присвоение чужого имущества или прав на него путем обмана или злоупотребления доверием.
Не вызывает сомнений высокая общественная опасность этого преступления. Мошенничество широко распространено во всех сферах современной жизни начиная от обеспечения жильем и заканчивая мошенничеством в сфере компьютерной информации.
Целью мошенников являются деньги, имущество жертвы, недвижимость и права на нее. Действие аферистов в любом случае квалифицируется как хищение. Тяжесть преступления за такое преступления определяется размером причиненного ущерба, наличием организованной группы, использованием служебного положения.
Меры предосторожности от мошенников
Если вас привлекают к ответственности за мошенничество, рекомендую запомнить несколько основных правил:
- Никогда не ходите на беседу с сотрудниками правоохранительных органов без адвоката. Это касается случаев, если вам позвонили и пригласили в отдел. Считайте вам повезло, потому что у вас есть время. Намного хуже, когда встреча происходит внезапно;
- Если вас встретили около подъезда, приехала к вам домой или на работу, знайте, что вы имеете права на адвоката всегда. Даже когда с вами хотят просто поговорить, без протокола и подписания каких-либо документов;
- Не соглашайтесь на адвокатов приглашенного следователем;
- Если получилось так, что вы пришли, подписали какие-то документы, дали какие-то показания без адвоката, то сразу же после выхода из отдела полиции обратитесь к юристу. Пусть он вас выслушает и даст своё заключение, насколько серьезная и критична ваша ситуация
Одна предприимчивая леди решила открыть частный детский сад в небольшом городке. Помыслы ее изначально были достаточно чисты. Дала рекламу, закупила оборудование, сняла помещение. Родители, которых не взяли в муниципальный садик, естественно пошли к ней. Стоимость посещения составляла двадцать тысяч рублей в месяц. Садик работал, но было трудно. Администрация города, пожарные, санэпидемстанция и другие различные ведомства ставили преграды. Связей у Ларисы не было.
Так они проработали полгода, пока пожарные не выдали предписание оборудовать помещение автоматическими системами пожаротушения.
Родители платили вперед и деньги быстро уходили, то на аренду, то за коммуналку, то за налоги. Работать стало невыгодно и пришлось закрываться. Надо на что-то жить.
Лариса подумала, а зачем мне все эти трудности? И придумала схему по отъему денег у населения.
Она снова открыла частный детский сад в другом месте, пригласила новых родителей, собрала со всех денежные средства около четырехсот тысяч рублей, поработала три дня и закрылась. Ночью вывезла оборудование из арендуемого помещения. И снова открылась в другом городе по той же схеме, где ее никто не знал.
Разумеется, свой паспорт родителям она не показывала, поскольку была отличным психологом. Но эта статья, дорогой читатель, не о деталях схемы.
Я хотел показать наглядную разницу между честным предпринимательством и мошенничеством в крупном размере.
Такие вещи наказываются по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
От какой суммы преступление считается мошенничеством в крупном размере?
А это сколько, спрашивают меня клиенты. Я отвечаю, что считается всегда от ущерба. Если похищенная сумма уложилась в рамки свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей до 1 000 000 включительно, то размер крупный. Здесь вступает в действие ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Тоже самое касается неоконченного мошенничества в крупном размере, сколько бы рублей реально не оказалось в руках преступника. Сумма считается от умысла.
В моей практике было такое дело. Мужчина, назовем его Алексей, обратился за помощью к Илье, чтобы тот решил его проблемы, связанные с проверкой правоохранительных органов. Илья затребовал 1 000 000 рублей. В последний момент потерпевший почувствовал неладное, поскольку засомневался, что Илья обладает необходимыми возможностями. Алексей обратился в органы полиции. Провели оперативный эксперимент. На встречу с Ильей Алексей принес не всю сумму, а всего пятьдесят тысяч, а остальное «кукла», похожие, но не настоящие деньги.
Все обстоятельства дела указывают на то, что цель преступника была завладеть одним миллионом рублей. Но умысел Ильи был направлен на противоправное изъятие именно миллиона.
При этом не имеет значения, были это деньги или имущество, оцененное в рублях.
Как подать заявление о мошенничестве
Чтобы наказать мошенника, необходимо вовремя обратиться в правоохранительные органы. Подать заявление с обвинением в мошенничестве необходимо в кратчайшие сроки после обнаружения преступления.
Если правонарушение совершило физическое лицо, необходимо сообщить о мошенничестве в ближайшее подразделение полиции. Подать заявление можно лично или через официальный сайт МВД.
Наказать интернет-мошенников и вернуть деньги можно также, подав заявление в полицию.
Единого образца заявления нет. В нем обязательно должны быть указаны все подробности произошедшего, информация о пострадавшем, сведения об обвиняемом (если они есть). С образцом заявления в полицию по факту мошенничества можно ознакомиться по ссылке.
Виды наказания в статье 159 УК РФ за мошенничество
В статье 159 УК РФ есть 7 частей, в каждой из которых описаны виды наказания для мошенничества, имеющего свои характеристики. Самое лояльное наказание предусмотрено за обычное мошенничество, а вот с увеличением размера убытков санкции становятся строже.
Так, за неквалифицированное мошенничество, то есть за деяние, попадающие под действие ч. 1 ст. 159 УК, наказание варьируется от штрафа, максимальная сумма которого 120 000 рублей, до 2 лет лишения свободы. За групповое мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК) наказание несколько строже — от штрафа (максимум — 300 000 рублей) до 5 лет лишения свободы. По этой же части нормы квалифицируется и мошенничество, сопряженное с причинением потерпевшему значительного ущерба.
Мошенники, использовавшие в преступных целях свое служебное положение, а также те, чьи действия повлекли причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 159 УК), наказываются как минимум штрафом (от 100 000 до 500 000 рублей), а как максимум лишаются свободы на 6 лет. За мошенничество в организованной группе или причинившее ущерб в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) последует безальтернативное лишение свободы — до 10 лет.
В ч. 5–7 ст. 159 УК рассматриваются так называемые экономические составы мошенничества, то есть связанные с намеренным неисполнением виновным обязательств по договорам, сторонами которого выступают ИП или коммерческие предприятия. Наказание здесь варьируется от 100 000 рублей штрафа до 10 лет лишения свободы.
Лица, которые обвиняются в мошенничестве, используют различные формы обмана, а между самими противоправными действиями и передачей имущества может пролегать длительный период. Поэтому при квалификации преступления нужно обращаться не только к нормам уголовного законодательства, но и к обобщенной судебной практике в данной сфере.
***
Еще больше интересной информации в рубрике «Мошенничество».